欧洲议会要求加密货币证券交易所实施客户尽职调查

2021-02-24 04:00:10 阅读(49)

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欧洲议会投票赞成对加密进行更严格的监管。加密货币证券交易所包供应商需要引入客户尽职调查程序,包括身份验证。如果所有平台都想为客户提供服务,就必须在注册过程中实施客户尽职调查。

在更严格的监督下

周四,欧洲议会成员通过了欧洲理事会去12月提出的一项对加密货币实施更严格监督的协议。议会新闻办公室宣布,该决议以574票赞成、13票反对和60票弃权获得通过。该协议是欧盟反洗钱法律指令的第五次更新。

修正案旨在解决与虚拟货币相关的风险。为了打破虚拟货币的匿名性,交易平台和托管钱包供应商有义务实施客户尽职调查,包括身份验证程序。将来,这些企业需要注册才能提供受监管的交易和支付服务。

支付卡发行商提供的匿名性也是攻击的目标。欧洲议会成员同意将预付卡或虚拟卡的数减少33,354张,从250欧元减少到150欧元。这将对作为非托管支付服务提供商向加密货币提供法国货币服务的公司产生影响。

区块链

欧洲官员表示,他们实施这些措施的部分原因是2015年和2016年巴黎和布鲁塞尔的恐怖袭击,以及巴拿马文件的曝光。"罪犯利用匿名来掩盖非法所得或资助恐怖活动."该修正案的联合报告Krij niskari说。新的立法将“通过收紧虚拟货币和匿名预付卡的政策,解除对公民的威胁”。

“由于洗钱、恐怖分子融资和逃税,我们损失了数十亿欧元,这些本应用于我们的医疗保健、教育和基础设施建设。”他的同事朱迪思萨金蒂尼(Judith Sargentini)补充说,“通过扩大金融实体实施尽职调查的义务和实施更严格的政策,那些躲在公司和信托背后的人将没有避难所,并净化我们的金融系统。”

互相协调

更新后的反洗钱指令将于《欧盟官方公报》三天后生效。欧盟成员国将有18个月的间将新法规转化为国家法律。这些政策将取代欧洲国家不一致的政策。目前,一些成员国已经实施了自己的监管政策,或者正在等待一个统一的法律框架

加密货币的逃税也是欧盟无法在国家面协调的问题。今年的报税税率相差很大,从0%到50%。一些国家已经决定对加密货币的利润收益适用现行税法。其他国家在一定程度上承认了数字加密货币,以便对加密货币交易征税。

迄今为止,欧盟唯一的协调行动是签署《关于建立EU-合作关系的宣言》。本月初,22个国家同意联合启动适用于欧盟的区块链申请。该倡议旨在“避免各国在为公共和私营部门实施区块链-based服务时采用自己的计划

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